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海南瑞泽股票2020年02月20日12时29分报价数据:

002596海南瑞泽6.790.223.3496.576.597.046.574482.2230626.45

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海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第三十八次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保本公告内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议举行告诉于2020年2月13日送达各位董事及其他相关到会人员，并于2020年2月18日以通讯方法举行。本次会议由董事长张海林先生招集并掌管，会议应到会董事9人，实践到会会议董事9人。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。

经与会董事仔细审议，共同经过了如下方案：

审议经过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行请求借款暨公司拟为其本次借款供给担保的方案》

经审议，为满意全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）的资金需求，赞同大兴园林向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行（以下简称“浦发银行海口分行”）请求借款人民币2,000万元，借款期限6个月，借款用处为弥补流动资金。终究借款金额、期限、利率等详细内容以浦发银行海口分行实践批阅为准。

大兴园林为公司全资子公司，公司为其供给担保的财政危险处于公司可操控的规模之内。本次担保有利于支撑子公司的运营和事务继续健康发展，不会对公司发生晦气影响。因而，董事会赞同公司为大兴园林上述借款供给连带责任确保担保，担保金额2,000万元，担保的主债务、担保规模等详细担保内容以大兴园林与浦发银行海口分行签定的借款合同以及公司与浦发银行海口分行签定的担保合同为准。公司董事会授权处理层签署与以上事务相关的法令文件及处理与以上事务相关的其他借款、担保事宜。

公司第四届董事会第二十九次会议以及2018年年度股东大会审议经过了《关于公司债务性融资方案的方案》以及《关于公司及子公司之间担保额度的方案》，本次借款及担保金额在上述额度内，因而无需提交股东大会审议。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十八日