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证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2022-050

本公司及董事会全体成员保证信息宣告内容的真实、准确和无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

一、董事会会议举办情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2022年4月23日以书面办法告知各位董事，会议于2022年4月26日在湖北省武汉市江岸区制作大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场办法举办。会议由董事长李晓明先生召集并掌管。会议应到会董事9名，实践到会董事9名。公司部分高管列席了本次会议。

本次会议的召集和举办符合《公司法》《公司章程》等有关法则、行政法规、部门规章、规范性文件和的有关规矩，会议合法有用。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下计划：

计划一：审议通过《2022年第一季度陈述》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《2022年第一季度陈述》。

表决效果：9票附和、0票敌对、0票抛弃

计划二：《关于修订公司<薪酬管理制度>的计划》

表决效果：9票附和、0票敌对、0票抛弃

计划三：《关于调整高级管理人员薪酬的计划》

公司独立董事就该事项宣告了附和的独立定见。

表决效果：9票附和、0票敌对、0票抛弃

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会选择；

2、独立董事定见。

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2022-051

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议选择公告

本公司及监事会全体成员保证信息宣告内容的真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

一、监事会会议举办情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2022年4月23日以书面办法告知各位监事，会议于2022年4月26日在湖北省武汉市江岸区制作大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的办法举办。会议由监事会主席张兴国召集并掌管，会议应到会监事5名，实践到会监事5名。监事姜海华因作业原因以通讯办法参加会议并表决。

本次会议的召集和举办符合《公司法》《公司章程》等有关法则、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规矩，会议合法有用。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下计划：

审议通过《2022年第一季度陈述》

经审理，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度陈述的程序符合法则、行政法规及中国证监会的规矩，陈述内容真实、准确、无缺地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻丢失。

表决效果：5票附和、0票敌对、0票抛弃

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会选择；

2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月27日