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记者丨姜玥

来历丨世界金融报

图片来历丨图虫构思

华领财物涉嫌集资欺诈案被警方证明！

12月2日，上海公安局浦东分局发布通报称，11月13日，依据大众报案，对上海华领财物办理有限公司（下称“华领财物”）以涉嫌集资欺诈罪立案侦查。现在，警方已对华领财物法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施。

1 警方通报案情发展

依据《世界金融报》此前的独家查询，孙某即华领财物实控人兼董事长孙祺，于11月20日被刑事拘留。

警方通报显现，2016年3月起，华领财物在运营过程中，经过虚拟银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方法骗得出资人资金，欺诈资金用于还本付息、个人浪费等。现在，案子正在进一步侦查中。

《世界金融报》记者了解到，华领财物共发行了“华领泽银稳健系列收据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”两个系列产品，于2016年非揭露征集，经过华领财物直销，开放式运作，总规模为35亿元。

发行的35亿元收据基金，又分为优先级份额（A类份额）和劣后级份额（B类份额）。优先级基金份额为23.7亿元，劣后级份额为11.3亿元。

其间，康力电梯、上海洗霸、华夏内配3家上市公司和个人出资者认购的基金份额为优先级份额（A类份额），归于较低危险等级；而据保管方恒泰证券泄漏，劣后级出资者包含两个法人劣后级——中海外动力集团有限公司和宁波繁锦企业办理咨询合伙企业，以及2个自然人劣后级——许映芳和董敏。其间，董敏是孙祺的妻子。

2 上市公司“求锤得锤”

依据3家上市公司发布的公告，康力电梯、上海洗霸、华夏内配算计“踩雷”1.19亿元。康力电梯共斥资7900万元，于2018年10月24日分三笔购买了“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”；上海洗霸和华夏内配则别离运用2000万元自有资金购买了“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”。

在《世界金融报》的独家报道宣布次日，上海洗霸发布“关于媒体报道的阐明及基金产品的危险提示公告”称，公司从有关媒体报道中得悉，基金办理人“因涉嫌不合法吸收大众存款罪”/“因涉嫌集资欺诈罪”被立案查询，其法定代表人孙祺“已被刑事拘留”。

得悉上述信息后，公司及时经过多种途径向相关主体跟进了解详细状况。据基金办理人相关工作人员口头反应，基金办理人没有收到立案文书，但其法定代表人孙祺的爱人向基金办理人口头承认“孙祺先生已被刑事拘留”。

上海洗霸表明，到公告宣布，公司未能联系到孙祺先生自己承认相关信息，公司暂时也未收到或见到相关法律文书，公司暂时无法承认有关信息是否精确、相关案子是否与本项基金存在相关。因而，详细应以有关公安机关正式发布的威望信息为准。

上海洗霸发布危险提示称，公司购买的基金产品本金或收益或许无法取得足额兑付。其间本金2000万元，占2018年度归归于上市公司股东的净利润的份额为24.98%。

华夏内配于12月3日晚间发布公告称，公司上一年运用搁置自有资金2000万元，购买上海华领基金产品。依据上海公安局浦东分局12月2日发布的“警方通报”，上海华领以涉嫌集资欺诈罪已被立案侦查。公司上述出资本金及收益或许无法取得足额兑付，继而对公司2019年度的运营成绩形成晦气影响。

而康力电梯于12月2日晚间公告称，公司拟耗资0.5亿元-1亿元回购股份，回购价不超越8.5元/股，回购的股份将用于施行股权鼓励或职工持股方案。一起，公司公告将延期回复深交所问询函。

11月26日，康力电梯公告称，公司持有的7900万元私募产品“华领9号基金”存在期满相关出资本金及收益不能按期、足额兑付的危险。这已是康力电梯今年在非银行理财产品中踩中的“第三雷”，深交所随即下发问询函与重视函等两份监管信件，要求康力电梯阐明此次存在兑付危险的理财产品对公司2019年净利润的影响。一起，阐明华领财物的股权结构、实践操控人状况，是否与公司董高监存在相关联系。

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